唐山路南公安分局通報兩起非法吸金案

關(guān)于冠群馳騁投資管理（北京）有限公司唐山萬達分公司非法吸收公眾存款案的情況通報

       唐山市公安局路南分局持續(xù)加大對涉嫌非法集資案件的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護人民群眾的合法權(quán)益，現(xiàn)對“冠群馳騁投資管理（北京）有限公司唐山萬達分公司非法吸收公眾存款案”案件偵查進展情況通報如下：
一、案件進展通報：
       目前該案犯罪嫌疑人安某某已抓捕歸案，我局已于2021年3月22日依法對犯罪嫌疑人安某某移送起訴
二、追贓挽損工作：
為切實維護投資受損人合法權(quán)益，我大隊已按照路南區(qū)人民檢察院、路南區(qū)人民法院的退查指引開展追贓挽損工作：
       1、關(guān)于冠群馳騁投資管理（北京）有限公司總部的處理情況及時與北京市公安局東城分局進行溝通，目前該案主要犯罪嫌疑人劉某某、江某某還還未判決，該案還在進一步審理中，相關(guān)涉案借款企業(yè)北京市公安局東城分局會以協(xié)查的形式下發(fā)到各地公安機關(guān)，收到協(xié)查后我局會第一時間責(zé)成專人，全力展開對涉案借款企業(yè)的追繳工作。
       2、因冠群馳騁投資管理（北京）有限公司唐山萬達分公司的總經(jīng)理、團隊經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等相關(guān)涉案人員所獲高額工資和提成、績效均來源于本案非法集資資金�，F(xiàn)公安機關(guān)正敦促相關(guān)涉案人員于本公告發(fā)布之日起，主動將非法所得退繳至以下賬戶，中國建設(shè)銀行，開戶行：建行唐山分行營業(yè)部，卡號：13050162500800001309（轉(zhuǎn)賬需注明：本人姓名、公司職務(wù)及身份證號碼，退贓前聯(lián)系路南分局經(jīng)偵大隊，電話0315-2534431）進行退贓。根據(jù)法律規(guī)定及時退繳非法獲利可依法從輕或減輕處罰；對于拒不退繳或不配合退繳人員，公安機關(guān)將依法嚴(yán)厲追究相關(guān)法律責(zé)任。
       請廣大冠群馳騁投資管理（北京）有限公司唐山萬達分公司非法吸收公眾存款案的投資人積極配合警方開展工作，通過合法合理途徑反映情況和訴求。公安機關(guān)將依法辦理案件，并按照法律程序適時公布案件進展情況。

唐山市公安局路南分局

2021年11月3日

關(guān)于張家口金錦商貿(mào)有限公司唐山路南仁泰里店非法吸收公眾存款案的情況通報

       唐山市公安局路南分局持續(xù)加大對涉嫌非法集資案件的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護人民群眾的合法權(quán)益，現(xiàn)對“張家口金錦商貿(mào)有限公司唐山路南仁泰里店非法吸收公眾存款案”案件偵查進展情況通報如下：
一、案件進展通報：
       目前該案犯罪嫌疑人王某某、張某某均已抓捕歸案，唐山市路南區(qū)人民法院已于2021年9月7日對本案犯罪嫌疑人王某某判處有期徒刑4年10個月，唐山市路南區(qū)人民檢察院已于2021年9月17日對本案犯罪嫌疑人張某某依法批準(zhǔn)逮捕。
二、追贓挽損工作：
為切實維護投資受損人合法權(quán)益，我大隊已按照路南區(qū)人民檢察院、路南區(qū)人民法院的退查指引開展追贓挽損工作：
       1、關(guān)于張家口金錦商貿(mào)有限公司總部的處理情況及時與張家口市公安局橋西分局進行溝通，目前肖某某、張某某還未判決，該案還在進一步審理中，后續(xù)審判完成之后，會再進一步溝通具體追贓挽損情況。
       2、關(guān)于本案中涉及到的已提車的投資人，根據(jù)法律規(guī)定，提車或折現(xiàn)的資金全部來源本案非法集資資金，屬于違法所得，以吸收的資金向集資參與人，代理人支付的獎金、代理費、排到提車的車（包含折現(xiàn)款）等費用，應(yīng)當(dāng)立即依法退繳�，F(xiàn)公安機關(guān)正敦促相關(guān)涉案人員于本公告發(fā)布之日起，主動將非法所得退繳至以下賬戶，中國建設(shè)銀行，開戶行：建行唐山分行營業(yè)部，卡號：13050162500800001309（轉(zhuǎn)賬需注明：本人姓名、公司職務(wù)及身份證號碼，退贓前聯(lián)系路南分局經(jīng)偵大隊，電話0315-2534431）進行退贓。根據(jù)法律規(guī)定及時退繳非法獲利可依法從輕或減輕處罰；對于拒不退繳或不配合退繳人員，公安機關(guān)將依法嚴(yán)厲追究相關(guān)法律責(zé)任。
       請廣大張家口金錦商貿(mào)有限公司唐山路南仁泰里店非法吸收公眾存款案的投資人積極配合警方開展工作，通過合法合理途徑反映情況和訴求。公安機關(guān)將依法辦理案件，并按照法律程序適時公布案件進展情況。

唐山市公安局路南分局

2021年11月3日